Recuperação de Crédito

Prevenção de riscos

Prevenção de riscos

Fraudes são as principais ameaças às relações familiares e empresariais; sejam fraudes praticadas na ocultação de bens do cônjuge ou companheiro, sejam aquelas praticadas contra herdeiros mediante a atos de antecipação de partilha em beneficio de um herdeiro e detrimento dos demais, bem como as fraudes praticadas por clientes, fornecedores e até mesmo colaboradores que acarretam diminuição do lucro e podem impactar até mesmo na existência da organização.

O objeto dos serviços realizados pela Ativos Localização de Bens é para seja possível melhor conhecer as partes com que estamos relacionados, ou com as quais pretendem fechar negócio.

Serviços antifraude e anticorrupção custam pouco se comparados ao valor do negócio e importância do assunto.

As principais práticas para ocultar bens são as seguintes:

- Aquisição de bens por meio de instrumento particular sem o devido registro;
- Aquisição de bens em nome de terceiros, em que pese o uso exclusivo do devedor;
- Criação de empresas com a mesma destinação e fim social, ou filiais com transferências de ativos;
- Atos de divorcio ou divisão patrimonial e matrimonial fraudulenta;
- Alteração de regime matrimonial
- Simulação de compra e venda;
- Simulação de pagamento de débitos para ocultação de patrimônio;
- Realização de doações com intuito de proteger e ocultar patrimônio;
- Criação de empresas para a transferência de recursos e bens;
- Simulação de transferência das cotas da sociedade;
- Utilização de sucessão empresarial para criação de novos grupos econômicos isento de débitos;

Pesquisa em cartórios extra judiciais

Durante o trâmite de um processo judicial que envolva partilha de bens, ações cautelares e processos executivos as diligências para localização de bens, e penhoras normalmente são realizadas muito tempo após o início das demandas, momento em que normalmente já não existe mais nada a ser realizado.

É neste ponto que nosso trabalho se mostra um diferencial. Primeiro, porque as diligências podem ser realizadas antes do ajuizamento das ações permitindo o bloqueio dos bens, como também é realizada de forma muito mais ampla incluindo os bens sonegados e não declarados pelo devedor.

Realizamos desde a pesquisa de veículo em todos os Detran do Brasil, como também realizamos um dossiê dirigido em tabelionatos e cartórios, localizando escrituras, contratos, procurações que não tenham sido levados a registro, ampliando o foco de sucesso das ações e prevenindo fraude aos processos de execução.

Assim, os procedimentos judiciais BacenJud, RenaJud e Infojud que seriam realizados anos depois do ajuizamento da ação sequer serão necessários, pois você consegue instruir todo o processo indicando precisamente cada bem que pretende discutir ou penhorar.

 

Todos os trabalhos são realizados com descontos para ações em parceria com escritórios de advocacia e advogados regularmente escritos na OAB.

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